非法理财产品名单（理财产品非法集资）

binance资讯xiawei2023-07-19 14:30:1671

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本文目录一览：

1、大宗商品现货电子交易场所涉嫌非法集资风险。有的现货电子交易所通过授权服务机构及网络平台将某些业务包装成理财产品向社会公众出售，承诺较高的固定年化收益率。区域性股权市场挂牌企业和中介机构涉嫌非法集资风险。

2、VIP购房最常见的就是打着房地产的口号来骗买房的人。说是只要先付多少钱，然后就可以成为VIP客户，然后等到正式结算尾款的时候就可以优惠多少钱，还能在这个过程中获得礼品。

3、新型传销：　打着官方旗号、承诺高息收益，促销返利诱人上当。为吸引投资，这些投资项目和传销组织往往会打出冠冕堂皇的旗号。

4、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、保险诈骗罪等种类。金融诈骗以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为。

5、不知道从什么时候开始，民间出现了一种非法集资，叫跟会子，闽南地区是其发源地，涉事之人多数为农村人。

1、张某经手打造的鲸钻高尔夫俱乐部，汇集了数百位优质的高净值客户，而这些客户也成为“假理财案”受害者。去年11月30日，银监会北京监管局向民生银行开出罚单。

2、你好，警方初步调查结果，钱都去了房地产和文物古玩市场。

3、年4月中旬，民生银行北京航天桥支行被爆出假理财案，涉案金额约15亿元。该案系航天桥支行行长张颖使用伪造的理财合同和银行印章，骗取客户的理财资金。

4、所谓虚假理财，就是个别银行工作人员打着银行旗号，以个人名义对客户以高息为诱饵，吸收客户资金用作自己投资或生活挥霍。

5、是。根据查询相关公开信息显示，民生银行贵竹增利91天2号自营理财的年化收益率与银行宣传的严重不符，严重误导消费者，给消费者造成严重的损失。理财产品不是保本型产品，有亏损本金的可能，亏损本金需要投资者自己承担。

非法理财产品名单（理财产品非法集资）

月30日，犯罪嫌疑人“牛牛通宝”实际控制人詹某鹏被成功抓获并被押解回国，他也是深圳南山“爆雷”P2P平台中首个潜逃境外的公司实际控制人。

近年来，P2P平台因非法吸收公众存款，不能按时兑付而“爆仓”的新闻屡见报端。这一次，“洪金宝”和“合拍在线”，在深圳注册，是“招数”。近日，深圳大众福田分局通报了两家涉嫌非法吸收公众存款的P2P平台的最新进展。

利民网案件进展如下：本周新支付350万元。目前已追回约05亿元。警方围绕卜某山涉嫌违法犯罪行为展开进一步调查，固定了相关证据。关于投之家案件，通报指出，本周新支付395万元。

本周“P2P周报”梳理了过去一周P2P相关的重要事件，包含立案平台新进展、监管动向、平台新动态等。立案平台新进展稳贷网案最新进展平台负责人钟某等四人已被逮捕；已冻结广东稳贷电子商务有限公司及涉案人员的多个银行账户。

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